AML – pénzmosás elleni küzdelem

A pénzmosás elleni küzdelem (Anti-Money Laundering) mindazon törvények, rendeletek, eljárások és technológiák összessége, amelyek célja, hogy feltárják az illegális pénzeszközök legitim bevételnek álcázására irányuló erőfeszítéseket.

Az AML, mint gyűjtőfogalom alá tartozik többek között a KYC (Know Your Customer), amely azokra az ellenőrzésekre utal, amelyeket egy adott vállalat végez annak biztosítása érdekében, hogy ügyfelei valójában azok, akiknek mondják magukat, és így nem jelentenek kockázatot a vállalkozásra nézve.

A KYC a pénzmosás elleni küzdelem egyik alappillére.

A Precognox által fejlesztett több megoldás is segít az ügyfél-azonosítás területén. Ezekben a világ legfejlettebb névazonosító szolgáltatását alkalmazzuk.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben az Ön vállalkozása számára is jelentős kihívást jelent az ügyfélazonosítás, illetve kiemelten fontos a nevek beazonosítása, akkor forduljon hozzánk bizalommal!

Kruk-Papp Andrea
Sales Asszisztens
sales@precognox.com